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Fiscalía abrió un proceso penal dentro de la investigación mundial relacionada con los ‘Panama Papers’.

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Juan Esteban A., de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’. Fue capturado el miércoles, 4 de octubre, junto con Luz Mary G., accionista y representante legal de Efecty; Jorge S., revisor fiscal de la misma empresa, y Sara M.

La Fiscalía les abrió un proceso penal dentro de la investigación mundial relacionada con los ‘Panama Papers’, que difundió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Fue vinculado por ser el representante legal y gerente de la empresa panameña Mossack Fonseca (MF) en Colombia, desde el 2009. Las sociedades extranjeras, según la Fiscalía colombiana, “eran meras fachadas” creadas por MF, que firmó contratos por “servicios ficticios” que nunca prestaron con empresas colombianas, que sí pagaron las facturas falsas.

Fuente: El Comercio