En NotiMundo a la Carta, Leopoldo Quirós, Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), informó que la entidad fiscalizará que los partidos políticos cumplan la normativa respecto a los gastos económicos, esto con el fin de evitar delitos o actos de corrupción que estén relacionados con el lavado de activos.
#ATENCIÓN | La #UAFE informó que 283 partidos y organizaciones políticas; 605 comerciantes de joyas, piedras y metales preciosos; 204 empresas transportadoras de valor; y las bolsas de valores deberán reportar sus operaciones económicas superiores a USD10.000, cada mes. ⤵️ pic.twitter.com/c6jkOSQMPK
— NotiMundo (@notimundoec) June 8, 2021
Precisó que tras el respectivo análisis, se emitirá un informe que devele si existen “inusualidades” porque en caso de que ocurra así se deberá presentar el documento ante la Fiscalía General del Estado para que se realicen las sanciones correspondientes o, de ser el caso, se inicien juicios penales.
Puntualizó que las denominadas ‘donaciones’ también tendrán que ser reportadas si es que superan los USD 10.000 y agregó que el análisis incluirá el perfil completo de quién envió los fondos.
Manifestó que el cumplimiento de esta normativa está estipulado en el Código de la Democracia y dijo que, además, existe un estudio técnico -con asesoría internacional- que delimita los parámetros que se emplearán para realizar estas acciones y articular trabajos en contra de ilícitos.
Indicó que la UAFE mantiene un convenio con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para fortalecer los mecanismos de inteligencia y aseguró que se trata de la “primera vez”.
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