Carlos P. Y., que en este caso tiene fuero de Corte Nacional, será procesado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito que habría cometido cuando fue Ministro de Hidrocarburos, dentro de la investigación de la Fiscalía a la presunta red de corrupción en Petroecuador.
Fuero de Corte Nacional significa que un caso será llevado por el Fiscal General ante los jueces nacionales porque la persona imputada tuvo o tiene un alto cargo en el sector público: ministros de Estado, asambleístas, jueces nacionales y provinciales, entre otros.
Otros tres procesos abiertos en el caso “Petroecuador”
Por delincuencia organizada
El 12 de noviembre del 2016, el fiscal Franklin Bravo formuló cargos contra Marco C., Diego T. y Eduardo V. por delincuencia organizada dentro del caso “Petroecuador”.
El resultado fue prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas como medidas impuestas para los tres procesados. El fiscal Galo Chiriboga Zambrano estuvo presente en la audiencia de formulación de cargos.
El proceso tiene 90 días, a partir de la formulación de cargos, para su instrucción fiscal, es decir, para recabar más elementos de convicción que alimenten la investigación penal.
Por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía ya el 11 de mayo pasado inició una investigación previa sobre los presuntos actos de corrupción en relación con la Refinería Esmeraldas. Cinco días después se detuvo a Alex B., quien fue procesado por presunto tráfico de influencias, ante la denuncia de Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador.
Pero el 10 de agosto, con base en un informe de indicios de responsabilidad penal enviado por la Contraloría General del Estado, se reformularon los cargos contra Álex B. por enriquecimiento ilícito, un delito más grave y con una pena que va de 7 a 10 años de privación de libertad.
Para el jueves 10 de noviembre estuvo convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Sin embargo la jueza decidió cambiarla para el 31 de enero del 2017, por lo que la Fiscalía ya solicitó que la diligencia se señale para los próximos días.
Por cohecho
Son 18 las personas que se encuentran investigadas por cohecho. El proceso penal se abrió el 17 de agosto del 2016, con la formulación de cargos contra Javier B. Ese día quedó con prisión preventiva.
La Fiscalía actuó de inmediato, una vez que se conoció el reporte que había solicitado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En este se informó que Álex B. (exgerente de Petroecuador) habría constituido la empresa Girbra, la cual habría recibido transferencias de Humberto G. y de tres empresas contratistas con Petroecuador.
Sin embargo, este caso se fortaleció con la asistencia penal internacional de Panamá, ya requerida por la Fiscalía ecuatoriana el 24 de mayo del 2016 y recibida cuatro meses después. Se pidió una investigación sobre los accionistas, representantes legales y administradores de Girbra, Capaya, Johanna Investment, Arkdale y otras. Además de los estados bancarios y transferencias.
La respuesta reveló información que permitió, el 21 de octubre, vincular a otras 17 personas. Entre estas constan Carlos P. (exgerente general de Petroecuador), Álex B. (también procesado por enriquecimiento ilícito), Arturo E. (asesor de Álex B.) y contratistas que realizaron transferencias. Para nueve se dictó la prisión preventiva.
