La indagación parte de un informe entregado por la Contraloría General del Estado en el que señala indicios de responsabilidad penal, luego de analizar varios contratos en la Refinería de Esmeraldas.
Un total de 14 personas son investigadas en calidad de sospechosas, entre ellas, Carlos Pareja Yannuzzeli, exministro de Hidrocarburos; Álex Bravo, exgerente de Petroecuador; y Diego T., exgerente de Refinación de la Refinería de Esmeraldas.
Estos tres exfuncionarios petroleros son procesados también por cohecho y enriquecimiento ilícito, los dos primeros, y por delincuencia organizada, el tercero.
