La audiencia de juicio se desarrolló durante 4 días y se suspendió la madrugada del 14 de febrero. El juez ponente, Daniel Tufiño, anunció que la diligencia se reinstalará el miércoles 15 de febrero a las 17:30, para dar a conocer la sentencia por parte del Tribunal de Garantías Penales.
Los 18 procesados
En la audiencia de juzgamiento, en su alegato final, el fiscal Zúñiga indicó que Álex B., Carlos P.Y., Arturo E., y Paquita M., aprovechándose de sus cargos como funcionarios públicos, habrían recibido y entregado ‘transferencias indebidas’ de dinero, por la generación de contratos millonarios en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.
Para ello, habrían creado en Panamá las compañías “off shore” Girbra de Álex B., Escart de Arturo E., y Capaya de Carlos P.Y. Una vez constituidas las empresas, mediante cuentas abiertas en bancos de Panamá recibían y enviaban las transferencias económicas.
En este caso, por investigaciones de la Fiscalía se llegó a determinar, que entre 2012 y 2016, en Petroecuador se generaron 17 contratos principales y 18 complementarios que superan los 258 millones de dólares dentro del programa de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.
Correlación de contratos y transferencias
La asistencia penal internacional solicitada a Panamá fue uno de los documentos claves presentados por la Fiscalía como prueba durante la audiencia de juicio por cohecho. En esa información se detalla cada una de las compañías, sus representantes y transferencias económicas inusuales detectadas en ese país.
Por ejemplo, con la empresa Oil Services & Solutions de Juan B., Jaime B., y Javier B., Petroecuador firmó 12 contratos principales y 3 complementarios por 56.214.357 dólares. Según la asistencia penal, esta empresa transfirió a Girbra una cantidad aproximada de 300 mil dólares.
Con Galileo Energy S.A. de Ramiro L., y Glenda M., la estatal petrolera firmó 3 contratos principales y 3 complementarios por un valor de 38.564.932 dólares. Ramiro L., y Glenda M., por medio de la compañía Sentinel Mandate and Escrow, realizó transferencias por 796 mil dólares a la cuenta de Girbra en el Helm Bank.
Otros dos contratos por un monto de 38.600.764 dólares fueron efectuados con la compañía Worly Parsons, la misma que subcontrató a Tecniazul de Humberto G., en la que también está vinculada Sonia C. Así mismo, el fiscal Zúñiga indicó que Humberto G., y Sonia C., realizaron transferecias a las cuentas de Girbra por un valor superior a los 500 mil dólares.
De igual manera, con Arturo P., se firmó un contrato principal y uno complementario por un total de 124 millones de dólares. La información obtenida de la asistencia penal de Panamá permitió determinar que Girbra recibió de Arturo P., transferencias por más de 450 mil dólares.
Adicionalmente, otro de los procesados, Fabrizzio Y., accionista de la empresa Murfield Investment Limited, realizó varias transferencias a la cuenta de Girbra en el Helm Bank por un monto de 634.800 dólares.
En cuanto a los envíós de dinero hechos por Álex B., a través de su empresa Girbra, se pudo establecer que Carlos P.A., recibió 375 mil dólares y Yolanda P.Y., 462 mil dólares. Ambos, son hijo y hermana de Carlos P.Y., exgerente de Petroecuador.
Fiscalía también detalló que Álex B. realizó transferencias por 50 mil dólares a nombre de la ‘off shore’ de Carlos P.Y., y a Escart de Arturo E. por 676 mil dólares.
Finalmente, lo que quedaba de remanente en la cuenta de Girbra en el Helm Bank, Álex B., lo envió a la cuenta en el Capital Bank, en la cual recibió 3.900.000 dólares.
4 millones de dólares retenidos en Panamá
Las investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana alertaron a las autoridades panameñas sobre los presuntos actos de corrupción cometidos en Petroecuador. Ante ello, la Fiscalía logró que se retengan cerca de 4 millones de dólares al exgerente de Petroecuador, Álex B., depositados en dos bancos de Panamá.
Además, por el trabajo investigativo de la Fiscalía, en incautaciones se consiguió la retención de 19 bienes inmuebles, 7 vehículos y dinero en efectivo que supera los 7 millones de dólares.
Dato:
De los 24 casos que la Fiscalía impulsa sobre los presuntos actos de corrupción en Petroecuador, uno está en etapa de juicio, uno tiene llamamiento a juicio, 8 están en instrucción fiscal y 14 en investigación previa.
Delitos como lavado de activos, peculado, enriquecimiento ilícito, perjurio, delincuencia organizada, entre otros, son investigados por la Fiscalía ecuatoriana.
