Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) indicó que bajo el gobierno de Nicolás Maduro se desarrolla “una estructura única” de lavado de dinero como parte de una “compleja operación criminal” que socava el Estado de Derecho y la democracia.
Los investigadores enfatizaron que en dicha estructura criminal intervienen entidades del Estado, empresas ilícitas y grupos delictivos organizados que muestran “ser resistentes y adaptables”. El estudio concluye que “para combatir esta red” es preciso “la integración de autoridades y capacidades en Estados Unidos” y la actuación en alianza “con socios de confianza como Colombia”.
El contraparte, el gobierno de Maduro y su embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, ha criticado en el pasado el papel del CSIS. El CSIS fue fundado en 1962 como una organización bipartidista sin fines de lucro. Desde entonces investiga y busca proporcionar ideas y soluciones para ayudar a decisores a tomar medidas en aras de un mundo mejor.
El informe, basado en cinco años de investigaciones, lo realizó Douglas Farah, presidente de la firma IBI Consultores e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional. La investigación “arroja nueva luz sobre las estructuras de lavado de dinero bolivariano-venezolanas y cómo están conectadas, la cantidad de dinero que mueven, la diversidad geográfica y la red criminal”.
El equipo de investigadores cuenta también con Celina Realuyo, profesora en el Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad de Defensa Nacional; José Cárdenas, exsecretario adjunto interino de la Oficina para América Latina y el Caribe, de USAID y director de Visión Américas y Caryn Hollis, exsubsecretaria adjunta de Defensa para Antinarcóticos y Amenazas Globales.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK
